محتوي الكورس

الدبلوم التدريبي في مكافحة الاحتيال والفساد في الشركات هو برنامج متخصص يهدف إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحديد ومنع واكتشاف والتعامل مع الأنشطة الاحتيالية والممارسات الفاسدة داخل بيئة الشركات. يستهدف هذا الدبلوم عادة المحترفين العاملين في إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي والمالية وإنفاذ القانون والمجالات ذات الصلة.

محتوى الدورة:

قد يختلف محتوى برنامج الدبلوم بناءً على البرنامج الذي يقدمه، ولكنه عموماً يشمل الأمور التالية:

1. فهم الاحتيال والفساد: نظرة عامة على أنواع مختلفة من الاحتيال والفساد، وتأثيرها على المؤسسات، والآثار الأخلاقية المرتبطة بها.

2. منع الاحتيال وإدارة المخاطر: تقنيات تقييم مخاطر الاحتيال داخل الشركة، وتنفيذ ضوابط داخلية، وتصميم استراتيجيات الوقاية.

3. اكتشاف الاحتيال والتحقيق: أساليب اكتشاف العلامات الحمراء والأنشطة المشبوهة، وإجراء التحقيقات، وجمع الأدلة.

4. تحليل البيانات والتحليل الجنائي: استخدام أدوات تحليل البيانات لتحديد الأنماط والانحرافات التي قد تشير إلى الأنشطة الاحتيالية.

5. الإطار القانوني والتنظيمي: نظرة عامة على القوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة بالاحتيال والفساد، بما في ذلك التشريعات المكافحة للفساد.

7. الإبلاغ والإبلاغ عن الانتهاكات: إنشاء قنوات للإبلاغ المجهول عن الأنشطة الاحتيالية وضمان حماية المبلغين عنها.

8. الأمان السيبراني والاحتيال: معالجة تداخل الضعف في الأمان السيبراني ومخاطر الاحتيال.

9. التدقيق الداخلي والامتثال: دور التدقيق الداخلي ووظائف الامتثال في التخفيف من مخاطر الاحتيال والفساد.

10. دراسات الحالة والتمارين العملية: تحليل دراسات حالات حقيقية والمشاركة في تمارين عملية لتطبيق المعرفة المكتسبة.

صيغة التدريب:

يمكن تقديم برنامج الدبلوم بأشكال مختلفة، بما في ذلك:

1. الفصول الدراسية: جلسات تدريبية تقليدية في مكان مادي.

2. عبر الإنترنت: فصول افتراضية تُجرى من خلال الندوات عبر الإنترنت أو منصات التعليم الإلكتروني، مما يسمح بمرونة في التعلم.

3. مدمج: توازن بين التعلم الفصلي وعبر الإنترنت لتلبية تفضيلات وجداول مختلفة للمشاركين.